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常见问题
票据诈骗特点
其一,票据诈骗金额越来越大,由诈骗十几万元发展到数亿元。

其二,票据诈骗的地域分布越来越广。

现在无论是内陆地区,还是发达的沿海地区,都有票据诈骗案件发生。值得注意的是,跨省区的诈骗案件也越来越多。这在一定程度上加大了银行和相关当事人防范票据诈骗的难度。

其三,组织化、规模化的诈骗案件在增加。

一些企业或者诈骗分子为了增加诈骗成功的几率和金额,往往通过一些正式或者非正式的组织或机构来策划和实施诈骗。

其四,票据诈骗的国际化特点开始出现。

由于我国对外开放的日益深入,票据业务的国际化也日益加强,在这种背景下,一些违法分子利用境内外联动的方式从事票据诈骗。不少境内外违法分子,通过国际票据的伪造和变造来达到诈骗的目的。例如伪造大额银行汇票,这种情况是钻光票托收结算方式的空子,在收款后立即调出资金,而在银行退票追索时,不法商人己逃之夭夭,或己骗取了货物或货款并转移出境,或者是以大额银行汇票骗取国内公司发货或骗取佣金。

其五,诈骗案件中内外勾结的问题日益严重。

从近年来发生的一些票据诈骗案来看,尤其是那些金额巨大的诈骗案,往往有银行内部工作人员参与诈骗,或者因工作人员玩忽职守导致诈骗发生的问题。
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