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常见问题
电子商业承兑汇票是如何被伪造流通的
1、通过骗取工商注册资料,将自身包装伪造成央企开商票

(1)诈骗犯通过伪造或不法手段骗取央企的;

(2)通过伪造的材料在某地工商、市场监督管理部门将企业伪造成目标央企控股子公司;

(3)大量开立该子公司的商票,从而在市场以央企贸易兜售此商票!

2、通过骗取开户资料,直接通过系统开目标公司商票

(1)诈骗犯通过伪造或不法(内外勾结)骗取开户资料所需的央企照片或者复印件,伪造假章、假原件去开户;

(2)通过开好的企业户+网银,大肆开立该央企的电子商业承兑汇票

3、通过系统漏洞开立实为商票的伪银票

(1)诈骗犯通过某些小行的票据系统漏洞,将开立的商票的付款人名称恶意写成某银行;

(2) 将本是票面有误的商票伪装成一张银票,在市场兜售;

4、真的非法银票

(1)诈骗犯通过获得银行开立同业户的全套材料,并拿着材料到电票代理接入行开立未直接接入电票系统的银行同业户;

(2)利用部分电票代理接入的审核漏洞、业务监控漏洞;对同业户开电票无需总行审批情况下,非法开立真实的银票;

(3)在市场上在大肆抛售该电票!
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